09.04.2010
CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
Gli Azionisti della Banca di Imola – Società per azioni, sono convocati in Assemblea ordinaria in prima convocazione per il giorno di giovedì’ 29 aprile 2010 alle ore 16.00 presso i locali del Palazzo Monsignani Sassatelli, sala “Mariele Ventre” in Imola, via Emilia n. 69, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno di venerdì 30 aprile 2010 alle ore 8 presso la sede legale in Imola, via Emilia n. 196, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1 – Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009 corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; destinazione dell’utile di esercizio;
2 – Autorizzazione per l’acquisto e la vendita di azioni proprie;
3 – Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti ai sensi di legge;
4 – Elezione del Collegio Sindacale e del suo Presidente;
5 - Politiche di remunerazione;
6 – Determinazione dei compensi dei Sindaci;
7 – Determinazione dei compensi degli Amministratori.
Hanno diritto ad intervenire all’Assemblea gli Azionisti in possesso dell’apposita “certificazione” o “comunicazione” rilasciata ai sensi dell’art. 85 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’art. 23 del provvedimento congiunto Banca d’Italia Consob del 22 febbraio 2008, da un intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli Spa.
Si segnala tassativamente, anche qualora le azioni si trovassero già depositate presso le Banche del Gruppo Cassa di Risparmio di Ravenna Spa, che occorre chiedere la predetta “certificazione” o “comunicazione” almeno entro lunedì 26 aprile 2010 (in orario di sportello) e di presentarsi in Assemblea muniti di tale “certificazione” o “comunicazione” e di un documento di identità, altrimenti non sarà possibile l’accesso in Assemblea.