13.03.2026

SVENTATA TRUFFA DA 98 MILA EURO GRAZIE ALLA PRONTEZZA ED ALL'ESPERIENZA DEL PERSONALE DI BANCA DI IMOLA

Una truffa da 92.822 euro è stata sventata grazie alla prontezza ed all’esperienza del personale di Banca di Imola, in particolare del Direttore, della Vice e dell’addetta allo sportello della filiale della Zona Industriale di Imola. 
La vicenda è di grande rilievo ed anche estremamente utile per aiutare altri a sventare tentativi di truffa di questa portata, ormai purtroppo oggetto delle cronache con sempre maggiore e allarmante frequenza.

Una cliente è arrivata infatti, poco prima della chiusura dello sportello a fine mattinata, chiedendo agli addetti, in modo perentorio, di effettuare un bonifico urgente di 98.822 euro a favore di un sedicente avvocato per rimborso di spese legali. L’importo inusuale del bonifico, lo stato di agitazione della cliente e la singolare richiesta con carattere di urgenza hanno immediatamente insospettito l’addetta allo sportello che ha sensibilizzato subito il Direttore della filiale e la Vice che, con delicatezza e gentilezza, hanno chiesto maggiori informazioni sull’operazione richiesta, inconsueta per la cliente e che riguardava parte del  patrimonio familiare. Le risposte evasive ed incoerenti della cliente hanno confermato che vi fossero tutti i presupposti di una tentata truffa, per i quali il personale della filiale ha convinto la cliente a non procedere al bonifico, sospendendo temporaneamente anche l’operatività tramite Internet Banking per scoraggiare l’esecuzione di bonifici in autonomia.
Alla riapertura pomeridiana dello sportello la cliente si presentava nuovamente in filiale, chiedendo di eseguire un bonifico, di importo inferiore rispetto al precedente, con le stesse motivazioni però della mattina. Certo ormai che la cliente fosse oggetto di azione fraudolenta, il Direttore della Filiale a quel punto ha contattato i Carabinieri della Compagnia di Imola che sono prontamente intervenuti sul posto per rassicurare la cliente e convincerla che si trattava effettivamente di un tentativo di truffa. La richiesta di bonifico è stata definitivamente ritirata e la cliente ha sporto una denuncia querela sull’accaduto.

La prontezza e la tempestività con cui Direttore, Vice e operatori della filiale di Imola hanno compreso il tentativo di truffa ed hanno reagito correttamente ha consentito di salvare il patrimonio familiare della cliente e di far intervenire i Carabinieri, con i quali vi è una sinergica collaborazione,  per prevenire altri tentativi da parte delle stesse persone. Purtroppo queste truffe hanno per oggetto sempre più persone, di tutte le età e con diversi livelli di istruzione, e non ci sono categorie esenti. E’ quindi fondamentale la presenza di persone in Banca che sappiano intervenire rassicurando i clienti, consigliandoli e cercando in tutti i modi di prevenire azioni fraudolente. Ed è altrettanto fondamentale che sempre più persone siano a conoscenza di queste modalità con le quali le truffe vengono tentate. In questo senso Banca di Imola, presieduta da Giovanni Tamburini e diretta da Sebastiano Masetti, è impegnata sia per formare il personale e renderlo il più possibile preparato a riconoscere questi tentativi, sia per promuovere eventi pubblici di conoscenza e sensibilizzazione, come quello organizzato il 19 febbraio scorso al Museo Diocesano ed al quale hanno preso parte i vertici provinciali e locali di Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza. ‘Banche e clienti _ ha detto in quella occasione il Presidente Giovanni Tamburini _ sono entrambi vittime delle truffe: solo assieme possiamo combatterle’. In questo caso Banca di Imola lo ha fatto in modo positivo, sperando di essere anche di esempio per sventare altre situazioni simili.